7 dec. 2022, 16:57ActualitateVIDEO Percheziții în București și Călărași. Grup infracțional specializat în spălare a banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurat
28 sept. 2022, 05:09ActualitatePercheziţii în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi tăiere fără drept de arbori
27 oct. 2021, 11:28SocialIalomițean condamnat pentru spălare de bani, prins în Călărași.Va sta 8 ani după gratii
24 mar. 2021, 08:17Social4 persoane reținute în urma perchezițiilor într-un dosar de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani
23 mar. 2021, 07:29Social40 de percheziții la Fetești. Vizate sunt persoane bănuite de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
29 sept. 2020, 06:05ActualitatePercheziţii în Ialomița la suspecți de evaziune fiscală şi spălare de bani
22 sept. 2020, 07:01ActualitateBănci de renume, acuzate că au făcut transferuri suspecte în valoare de 2 TRILIOANE de dolari
